Сотрудниками ГОНМ ГНИ в г. Северодонецке при проведении оперативных мероприятий, на территории центрального рынка г. Попасная был установлен факт реализации табачных изделий без получения соответствующих разрешительных документов.

В ходе проверки установлено, что гражданка Украины занимается реализацией табачных изделий без государственной регистрации как субъект предпринимательской деятельности, чем были нарушены положения действующего законодательством Украины.

В результате проверки изъято табачные изделия в количестве 626 пачек ориентировочной стоимостью более 2,6 тыс. грн.

Проводятся дальнейшие проверочные мероприятия.

 

 

Сотрудниками налоговой милиции г. Северодонецка, при проведении мероприятий направленных на предупреждение нарушений действующего законодательства, осуществлена проверка торгового киоска, расположенного на территории центрального рынка г. Рубежное.

В ходе дальнейшей проверки установлено, что частный предприниматель осуществлял реализацию аудиовизуальной продукции, а именно DVD - дисков и СD - дисков, без контрольных марок Украины (производство Российской Федерации) установленного образца.

По результатам проверки аудиовизуальная продукция на общую сумму более 11 тыс. грн. была изъята с целью принятия решения согласно действующему законодательству Украины.

Проводится дальнейшая проверка.

 

 

Сотрудниками налоговой милиции в результате расследования уголовного дела по факту незаконного сбыта алкогольных напитков (ч. 3 ст. 204 УК Украины) был выявлен незаконный цех по производству алкогольной продукции,.

Согласно заключению Луганского областного бюро судебно - медицинской экспертизы водка «Пшеничная Стандарт», которую приобрел гражданин Украины, является некачественной, ее употребление опасно для жизни и здоровья людей.

При проведении следственных мероприятий установлено, что фальсифицированные алкогольные напитки в торговую сеть г. Рубежное поставлял организатор подпольного производства гражданин Украины, который осуществлял производство и реализацию недоброкачественных водочных изделий как оптом, так и через сеть объектов розничной торговли.

По результатам проведенных мероприятий изъято алкогольные напитки с этикетками «Водка стандарт», спирт незаконно ввезенный (производства Российской Федерации), пустая тара, марки акцизного налога с признаками подделки, пробки, фурнитура и другое оборудование для изготовления алкогольной продукции, табачные изделия на общую сумму более 151 тыс. грн.

 

 

По оперативным материалам налоговой милиции г. Северодонецке, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 204 УК Украины в отношении гражданина Украины, который незаконно изготовлял водочные изделия - водка «Пшеничная», которая представляет угрозу для жизни и здоровья потребителей.

Установлено, что гражданин, не имея государственной регистрации как субъекта предпринимательской деятельности и соответствующей лицензии, в одном из домов г. Рубежное, организовал подпольный цех по массовому производству алкогольных напитков путем смешивания спирта с водой, розливом смеси по стеклянным бутылкам, укупоркой их крышками-колпачками заводского производства и оклейкой готовой продукции марками акцизного налога с признаками подделки.

Ведется дальнейшее следствие.

 

 

Сотрудниками налоговой милиции г. Северодонецка совместно с работниками ГНИ в г. Северодонецке в одном из магазинов г. Северодонецка был установлен факт реализации алкогольных напитков и табачных изделий без получения соответствующих разрешительных документов. 

В ходе проверки установлено, что частный предприниматель занимается реализацией алкогольных напитков и табачных изделий в магазине без получения лицензий на розничную торговлю алкогольными напитками и табачными изделиями, чем были нарушены требования ряда законодательных актов Украины 

В результате проверки изъято алкогольные напитки в количестве 195 бутылок и табачные изделия в количестве 683 пачки на общую сумму более 9 тыс. грн.

В отношении частного предпринимателя составлен административный протокол по ч. 1 ст. 164 КУ об АП.

Проводятся дальнейшие проверочные мероприятия.

 

 

По материалам сотрудников ГОНМ ГНИ в г. Северодонецке, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст . 212-1 УК Украины в отношении директора одного из предприятий г. Лисичанска. который действуя умышленно, в нарушение действующего законодательства Украины не начислил и не уплатил своевременно аванс на общеобязательное государственное социальное страхование в сумме 2563,8 тыс. грн., что привело к фактическому непоступлению в Пенсионный фонд Украины денежных средств в особо крупных размерах.

Ведется дальнейшее следствие.

 

 

Сотрудниками ГОНМ ГНИ в г. Северодонецке, в одном из кафе г. Рубежное, был установлен факт реализации алкогольных напитков без получения соответствующих разрешительных документов. 

В ходе дальнейшей проверки установлено, что гражданка занимается реализацией алкогольных напитков без государственной регистрации как субъекта предпринимательской деятельности, чем были нарушены положения Закона Украины "О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности".

В результате проверки изъято алкогольные напитки ориентировочной стоимостью более 11 тысяч гривен.

Проводятся дальнейшие проверочные мероприятия.

 

 

В одном из магазинов г. Северодонецка сотрудниками налоговой милиции был установлен факт реализации аудиовизуальной продукции без контрольных марок Украины установленного образца.

По результатам проверки DVD - диски и СD - диски без контрольных марок Украины (производство Российской Федерации) на общую сумму более 52 тыс грн были изъяты с целью принятия решения согласно действующему законодательству Украины.

Проводится дальнейшая проверка.

 

 

Сотрудниками налоговой милиции г. Северодонецка установлен факт злоупотребления служебными полномочиями.

В результате чего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 364 УК Украины в отношении директора и главного бухгалтера одного из предприятий г. Лисичанска.

В ходе досудебного следствия, установлено, что должностные лица злоупотребляя своим служебным положением, умышленно занизили полученный доход от деятельности на сумму более 1,8 млн. грн., путем не отражения в бухгалтерском и налоговом учетах операций и внесение недостоверных данных в налоговую отчетность.

Таким образом, директор и главный бухгалтер причинили ущерб государству в больших размерах.

Ведется дальнейшее следствие.