В отношении директора одного из обществ с ограниченной ответственностью г. Северодонецка возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины).

В ходе доследственной проверки установлено, что директор данного предприятия осуществлял ряд финансово-хозяйственных операций с субъектом предпринимательской деятельности, имеющим признаки «фиктивности», якобы по приобретению строительных материаловна общую сумму выше 3,6 млн. грн. На самом деле никаких материалов не было и сделки заключались лишь на бумаге.

Таким образом, директор предприятия, в нарушение действующего законодательства Украины, путем необоснованного завышения налогового кредита и валовых расходов, уклонился от уплаты налогов в бюджет на общую сумму 1,3 млн. грн., что повлекло за собой не поступление в бюджет государства денежных средств в особо крупных размерах.

Проводится дальнейшее следствие.