За словами заступника начальника штабу оперативного управління ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області Сергія Ігошина, за фактом порушення податкового законодавства посадовими особами одного з Товариств з обмеженою відповідальністю м. Сєвєродонецька, яке здійснює діяльність у сфері оптової торгівлі, співробітниками податкової міліції м. Сєвєродонецька у єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження за ч.3 ст.212 КК України.

Так було встановлено, що посадові особи зазначеного підприємства у 2013-2014 роках шляхом використання реквізитів підприємств «конвертаційно - транзитної» спрямованості, оформили господарські операції з придбання товарів без фактичного їх здійснення, чим штучно зависили суму податкового кредиту з податку на додану вартість.

Такі дії призвели до ухилення від сплати податків на суму 3 689 613 тис грн.

Як зазначив Сергій Ігошин, тривають слідчі дії за даним кримінальним правопорушенням.

ОУ ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області