За матеріалами ГВПМ ДПІ у м. Сєвєродонецьку Луганської області Державної податкової служби порушено кримінальну справу за фактом ухилення від сплати податківв особливо крупних розмірах(ч. 3 ст. 212 КК України) відносно фізичної особи - підприємця м. Лисичанська.

В ході досудового слідства встановлено, що підприємець в порушення вимог діючого законодавства України шляхом відображення в податковій звітності придбання ТМЦ та послуг на загальну суму понад 4,7 млн. грн. у підприємств які мають ознаки «фіктивності» - зареєстровані на підставних осіб, безпідставно включив до складу податкового кредиту з ПДВ  суму  податку у розмірі  796 тис. грн. та занизив податок з доходів фізичних осіб на суму  у розмірі 543,7 тис. грн.

Таким чином, СГД-ФО ухилився від сплати податків на загальну суму понад 1,3 млн. грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету держави грошових коштів в особливо великих розмірах.

Досудове слідство триває.