В ходе расследования установлено, что директор ООО «А»,  отразил в регистрах бухгалтерского и налогового учета операции по приобретению  горно - шахтного оборудования на сумму свыше 9 млн. грн.от частной фирмы, которая была зарегестрирована на подставных лиц;по фальсифицированным документам первичного учета, искусственно сформировал сумму налогового кредита в размере полутора млн.  грн. и валовых расходов 1,9 млн.., в результате чего бюджет государства недосчитался налоговых обязательств по НДС и налога на прибыль на сумму свыше 3,5 млн. грн. Следствие продолжается.