Ни денег ни техники

При проведении мероприятий по предотвращению хищения государственных средств и ликвидации теневых финансовых потоков в сфере государственных закупок, сотрудниками налоговой милиции выявлен факт присвоения денежных средств в особо крупных размерах должностным лицом Луганского предприятия, занимающегося оптовой торговлей автомобилями.

Установлено, что в 2010 году должностное лицо последнего, злоупотребляя служебным положением, войдя в доверительные отношения с директором крупного бюджетообразующего предприятия одного из городов Донецкой области и заверив о своей благонадежности, заключил договор по поставке уборочных машин, которые в дальнейшем, в рамках благотворительной программы, должны были перейти в собственность муниципальных служб Донецкой области. В рамках договора Донецким предприятием была сделана стопроцентная предоплата, однако техника заказчику так и не поступила, причинив последнему немалый ущерб и лишив горожан долгожданной техники, так необходимой для уборки города. Для прикрытия преступной деятельности руководитель Луганского предприятия вернул некоторую часть денег, однако 1,9 млн.грн. было им присвоено и использовано по своему усмотрению. Ведется следствие.

В Луганске директор предприятия уклонился от уплаты налогов на сумму более 1,5 млн. грн.

Сотрудниками налоговой милиции возбуждено уголовное дело в отношении директора одного из предприятий Луганска, который, являясь победителем тендерных торгов Луганского областного и городского советов, при осуществлении в 2009 году деятельности по ремонту и реконструкции автомобильных дорог Луганска и области, безосновательно отображал в налоговом учете приобретение строительных материалов от «фиктивного» предприятия. Фактически данный товар не приобретался, а существовал только «на бумаге» с целью завышения затратной части предприятия и вывода финансовых потоков в тень. В результате такой деятельности должностное лицо данного предприятия уклонилось от уплаты налогов свыше 1,5 млн.грн., что привело к непоступлению в бюджет денежных средств в особо крупных размерах.    

Налоговой милицией возбуждено уголовное дело в отношении директора, уклонившегося от уплаты налогов

Проверкой установлено, что в период 2009 - 2010 годов директор предприятия, осуществляющего деятельность в сфере строительства, неправомерно включил в состав налогового кредита и валовых расходов суммы от проведенных операций по приобретению строительных материалов от «фиктивного» субъекта предпринимательской деятельности на общую сумму 15 млн. грн., в результате чего уклонился от уплаты налогов на сумму 2,5 млн. грн. Ведётся следствие.

В центре города Луганска торговали импортными лекарствами без разрешения

Сотрудниками налоговой милиции проведена проверка одной из крупных аптечных сетей города Луганска, торговые точки которой находятся в самом центре Луганска. В результате проверок установлено, что в четырех аптеках данной сети реализовывались лекарственные препараты импортного производства, с признаками незаконного ввоза на территорию Украины, без наличия соответствующего патента  на право розничной торговли лекарственными препаратами.

Находящиеся в реализации лекарства общей стоимостью свыше 90 тыс.грн. изъяты, проводится дальнейшая проверка.

Отдел налоговой милиции Ленинской МГНИ в г. Луганске