На активы государственного предприятия, осуществляющего деятельность в сфере добычи и обогащения каменного угля, наложен арест на сумму более 200 млн. грн.

Сотрудниками налоговой милиции возбуждено уголовное дело в отношении лиц, ранее занимающих организационно – распорядительные и административно – хозяйственные должности государственного предприятия, осуществляющего деятельность в сфере добычи и обогащения каменного угля. Так последними в период 2008 – 2009 годов отображено в налоговом у бухгалтерском учете приобретение горно - шахтного оборудования от субъекта хозяйствования, созданного с целью прикрытия незаконной деятельности направленной на уклонение от уплаты налогов, а также хищения государственных средств из бюджета, что привело к фактическому непоступлению в бюджет денежных средств в особо крупных размерах. В рамках следствия на активы предприятия наложен арест на сумму более 200 млн. грн. Ведется следствие.  

Ленинский районный суд города Луганска освободил предпринимателя от уголовной ответственности по амнистии

Сотрудниками налоговой милиции направлено в суд уголовное дело по факту попытки незаконного возмещения НДС из бюджета.

Установлено, что директор одного из предприятий, осуществляющего деятельность в сфере агломерации каменного угля, незаконно заявил к бюджетному возмещению НДСна сумму 121 тыс. грн.

В настоящее время, по постановлению суда, последний освобожден от уголовной ответственности в связи с амнистией.

В Луганске главбух уклонился от уплаты налогов в особо крупных размерах

Установлено, что главный бухгалтер одного из крупнейших производителей полиэтиленовых изделий города Луганска и Луганской области в период с июля 2009 года по июнь 2010 года путем безосновательного отображения в налоговом учете операций по приобретению гранул полимеров от предприятия, имеющего признаки фиктивности,  уклонился от уплаты налогов на сумму 2,3 млн. грн., что привело к фактическому не поступлению средств в бюджет в особо крупных размерах. Ведётся следствие.

В Луганске направили в суд уголовное дело об изготовлении и реализации фальсифицированной алкогольной продукции

Сотрудниками налоговой милиции возбуждено уголовное дело в отношении двух жителей Луганска, которые на протяжении 2010 – 2011 годов занимались незаконным сбытом фальсифицированной алкогольной продукции, изготовленной из недоброкачественного сырья, представляющего угрозу для жизни и здоровья потребителей. При проведении обыска изъято 70 литров незаконно изготовленной разливной продукции. В ходе проведения следственно – оперативных мероприятий установлено, что указанная продукция производилась жителем города Луганска на территории одного из гаражных кооперативов, где и был организован незаконный цех по изготовлению, хранению и сбыту фальсифицированных алкогольных напитков. Непосредственно при проведении обыска изъято 195 литров незаконно ввезенного спирта, 115 литров готовой фальсифицированной алкогольной продукции, пустая тара с характерным запахом спирта, а также устройство для изготовления и отчистки алкогольной продукции. Согласно выводам судебно – медицинского исследования, проведенного специалистами Луганского областного бюро судебно – медицинских экспертиз, изъятая алкогольная продукция не соответствует требованиям ГОСТа по физико – химическим показателям, в связи с чем представляет угрозу для жизни и здоровья потребителей. В настоящее время материалы уголовных дел направлены в суд с обвинительным заключением.

Отдел налоговой милиции Ленинской МГНИ в г. Луганске