В Луганске возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов  в особо крупных размерах

Сотрудниками налоговой милиции установлено, что в период 2008 года директор предприятия, осуществляющего деятельность в сфере строительства, путем заключения ничтожных сделок по приобретению стройматериалов на общую сумму 5 млн. грн., уклонился от уплаты налогов в особо крупных размерах. Ведётся следствие.

В Луганске арестовали предпринимателя, который уклонился от уплаты налогов в особо крупных размерах

Сотрудниками налоговой милиции установлено, что в период 2010 года директор Луганского предприятия путем занижения объекта налогообложения, а именно не отображения в налоговой отчетности фактического объема проведенных операций по реализации товаров (в ассортименте) на общую сумму 19,8 млн. грн., уклонился от уплаты налогов  в особо крупных размерах.

В 2011 году было возбуждено уголовное дело, однако директор предприятия с целью уклонения от уголовной ответственности начал препятствовать проведению следствия и скрываться от органов налоговой милиции, в связи с чем был объявлен в розыск. В онастоящее время местонахождение предпринимателя установлено, последний взят под стражу. Ведётся следствие.

В Луганске возбуждено уголовное дело по факту доведения до банкротства

Сотрудниками налоговой милиции установлено, что директор частного предприятия, осуществляющего деятельность в сфере торговли горючим, в мае 2009 года умышленно, с корыстных мотивов, с целью уклонения от ответственности перед кредитором в лице коммерческого банка в виде погашения полученного кредита в размере 2,6 млн. грн., а также получения для иного подконтрольного ему предприятия первоочередного права на удовлетворение требований по погашению задолженности за счет залогового имущества банка, составил фиктивный договор купли – продажи горюче – смазочных материалов на общую сумму 3,6 млн. грн., что привело к устойчивой финансовой неплатежеспособности предприятия и нанесло большой материальный ущерб кредитору в лице коммерческого банка. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

В Луганске выявлен подпольный цех по незаконному хранению и реализации горюче – смазочных материалов

Сотрудниками налоговой милиции в ходе проведения обыска в частном доме, расположенном в селе Марковка, Станично – Луганского района, Луганской области, установлен факт хранения и реализации местным жителем горюче – смазочных материалов (дизельного топлива и бензина), а также питьевого спирта, с признаками незаконного ввоза на территорию Украины, без документов разрешительного характера.

По результатам проверки более 2 тонн дизельного топлива, 3 тонны бензина А – 92, 6 бочек емкостью по 200 литров, 26 канистр емкостью от 10 до 30 литров, 5 резервуаров емкостью от 500 литров до 2000 литров каждый, а также 320 литров незаконно ввезенного спирта изъяты. Всего изъято ТМЦ на сумму 100 тыс. грн. Продолжается проверка.

В Луганске пресечена деятельность незаконного цеха по изготовлению опасной для жизни и здоровья алкогольной продукции

Сотрудниками налоговой милиции возбуждено уголовное дело в отношении 33 летнего луганчанина, который в кооперативе «Лесной» г. Луганска, в гаражном помещении незаконно изготовлял, хранил и сбывал алкогольную продукцию (водку) с использованием реквизитов торговой марки ЛГЗ «Луга – Нова» г. Луганск.

По указанному адресу изъято 650 литров готовой фальсифицированной алкогольной продукции на сумму 30 тыс. грн., а также вода для изготовления указанной продукции, пустая тара с характерным запахом спирта, устройство для изготовления и очистки алкогольной продукции.

Непосредственно на месте реализации изъято 180 литров готовой фальсифицированной алкогольной продукции на сумму 8,3 тыс. грн., а также автомобиль марки БМВ ориентировочной стоимостью 100 тыс. грн.

Всего изъято ТМЦ на общую сумму 150 тыс. грн.         

Согласно акта судебно – медицинского исследования, проведенного специалистами Луганского областного бюро судебно – медицинских экспертиз, изъятая алкогольная продукция не соответствует требованиям ДСТУ по физико – химическим показателям, в связи с чем представляет опасность для жизни и здоровья потребителей.

По данному факту возбуждено уголовное дело, организатор незаконной деятельности задержан. Ведётся следствие.