Задержан должник

Сотрудниками налоговой милиции возбуждено уголовное дело в отношении директора одного из сельскохозяйственных предприятий Луганской области, который в период 2003 года, злоупотребляя служебным положением, путем заключения кредитного договора без цели его погашения завладел денежными средствами коммерческого банка на сумму 1,6 млн. грн., что совершено в особо крупных размерах. В настоящее время предприниматель задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Сотрудниками налоговой милиции задержан предприниматель, который подозревается в уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах

Установлено, что директор одного из крупнейших производителей полиэтиленовых изделий города Луганска и Луганской области в период с июля 2009 года по июнь 2010 года путем безосновательного отображения в налоговом учете операций по приобретению гранул полимеров от предприятия, имеющего признаки фиктивности,  уклонился от уплаты налогов на сумму 2,3 млн. грн., что привело к фактическому не поступлению средств в бюджет в особо крупных размерах. В настоящее время предприниматель задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

На кв. Шевченко г. Луганска пресечена деятельность игрового салона

В ходе проведения проверки установлено, что  услуги в сфере игорного бизнеса предоставлялись жителем г. Луганска. В результате проверки 54 игровых автомата, на которых непосредственно осуществлялись азартные игры, изъяты. В действиях организатора незаконного бизнеса усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 203 УК Украины – занятие запрещенными видами хозяйственной деятельности. Проводится дальнейшая проверка.

В отношении победителя государственных закупок возбуждено уголовное дело

В ходе проведения анализа предприятий – победителей государственных закупок установлено, что одним из предприятий, выигравшем тендер на проведение капитального ремонта электрооборудования на сумму 1,7 млн. грн., занижается объект налогообложения путем проведения ничтожных операций.

Так должностными лицами последнего в период 2008 – 2009 годов путем отображения в налоговом учете ничтожных операций , которые фактически не проводились по приобретению строительных материалов, электротехнического оборудования и получения ремонтно – строительных услуг от субъектов хозяйствования, что имеют признаки фиктивности (зарегистрированы за денежное вознаграждение с целью прикрытия незаконной деятельности, отсутствуют по юридическим адресам) занижен налог на прибыль на сумму 1,8 млн. грн. и налог на добавленную стоимость на сумму 500 тыс. грн. Ведётся следствие.

В Луганске изъяли 400 поддельных марок акцизного сбора

В ходе проведения следственно – оперативных мероприятий, в одном их подвалов города Луганска, который переоборудован под склад, установлен подпольный магазин по реализации элитных алкогольных напитков под знаменитыми брендами импортного производства (коньяки, виски, водки). Установлено, что данная продукция оклеивались марками акцизного налога с признаками подделки и в дальнейшем реализовывались населению за наличку. В ходе проведения обыска изъяты алкогольные напитки общей стоимостью 500 тыс. грн., которые были оклеены марками акцизного налога с признаками подделки. В настоящее время экспертами НИЭКЦ при УМВД Украины в Луганской области проведена экспертиза марок. Согласно выводов которой, изъятые акцизные марки не соответствуют аналогичным маркам акцизного налога, находящимся в официальном обороте страны – производителя, а также изготовлены комбинированным способом (номерные обозначения марок выполнены с использованием высоких печатных форм, остальные реквизиты – с использованием плоских печатных форм). По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.

Отдел налоговой милиции Ленинской МГНИ в г. Луганске