И снова в одном из магазинов г. Лисичанска выявлены алкогольные напитки с марками акцизного налога Украины с признаками подделки

Сотрудниками налоговой милиции г. Северодонецка в одном из магазинов, расположенном в центре г. Лисичанска был установлен факт реализации и хранения алкогольных напитков с марками акцизного налога Украины с признаками подделки.

По результатам проверки было изъято 10 бутылок алкогольных напитков - водка производства ООО «Латона - Инвест» оклеенных марками акцизного налога с признаками подделки, ориентировочной стоимостью 366 грн.

 Проводятся дальнейшие проверочные мероприятия.

Главный бухгалтер одного из предприятий г. Северодонецка уклонился от уплаты земельного налога и налога на прибыль

По материалам ГОНМ ГНИ в г. Северодонецке с марками акцизного налога Украины с признаками подделки возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 212 УК Украины в отношении главного бухгалтера одного из акционерных обществ г. Северодонецка, который действуя умышленно, находясь должностным лицом данного предприятия, в период с 01.07.2007г. по 30.09.2008г. не включила в состав валовых доходов предприятия прирост остатков материалов и полуфабрикатов, чем нарушила требования действующего законодательства Украины, а следовательно занизила налог на прибыль предприятия на общую сумму более 1,4 млн. грн. и налог на землю на общую сумму свыше 59 тыс. грн.

Таким образом, главный бухгалтер умышленно уклонился от уплаты налогов в сумме более 1,5 млн. грн., в результате чего нанесен ущерб государству в виде не поступления денежных средств в бюджет в особо крупных размерах.

Ведется дальнейшее следствие.

В Лисичанске директор частного предприятия уклонился от уплаты НДС в бюджет

По материалам сотрудников налоговой милиции г. Северодонецка Луганской области Государственной налоговой службы, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 212 УК Украины в отношении директора одного из частных предприятий г. Лисичанска, который, действуя умышленно, в нарушение ряда положений Закона Украины "О налоге на добавленную стоимость" путем завышения налогового кредита за счет отражения в налоговой отчетности проведение операций которые имели бестоварных характер уклонился от уплаты НДС в бюджет Украины на общую сумму более 2,2 млн. грн., в результате чего нанесен ущерб государству в виде не поступления денежных средств в бюджет в особо крупных размерах.

Следствие по данному факту продолжается.

Реализация алкогольных напитков и табачных изделий без получения соответствующих разрешительных документов

Сотрудникам налоговой милиции г. Северодонецка поступила информация, относительно осуществления реализации алкогольных напитков и табачных изделий в одном из магазинов г. Северодонецка расположенного по ул. Курчатовас нарушением действующего законодательства Украины.

При проверке данной информации сотрудниками был установлен факт реализации алкогольных напитков и табачных изделий без получения соответствующих разрешительных документов.

В ходе проверки установлено, что гражданка Украины  занимается реализацией алкогольных напитков и табачных изделий без государственной регистрации как субъекта предпринимательской деятельности и получения лицензий на розничную торговлю алкогольными напитками и табачными изделиями, чем были нарушены требования действующего законодательства Украины.

 В результате проверки изъято алкогольные напитки и табачные изделия на общую сумму свыше 5,5 тыс. грн.

 В отношении гражданки составлен административный протокол по ч. 1 ст. 164 КУ об АП.

Проводятся дальнейшие проверочные мероприятия.

Незаконная реализация табачных изделий

Сотрудники ГОНМ ГНИ в г. Северодонецке при проверке информации был установлен факт реализации табачных изделий с марками акцизного налога Российской Федерации на территории центрального рынка г. Северодонецка.

В ходе дальнейшей проверки установлено, что гражданка занимается реализацией и хранением табачных произвел с марками акцизного налога Российской Федерации, чем были нарушены положения ряда Законов Украины В результате проверки изъято табачные изделия ориентировочной стоимостью более 5 тыс. грн.

Проводятся дальнейшие проверочные мероприятия.

Незаконная реализация табачных изделий

Сотрудниками ГОНМ ГНИ в г. Северодонецке Луганской области ДПС совместно с работниками регионального управления Департамента САТ ГНА Украины в Луганской области, при проверки полученной информации был установлен факт реализации табачных изделий без получения соответствующих разрешительных документов.

В ходе проверки установлено, что в одном из магазинов г. Рубежное осуществлялась реализация табачных изделий (производства Российской Федерации, Белоруссии, Польши) без наличия разрешительных документов, а именно без лицензии на право реализации табачных изделий, чем была нарушена ст. 4 Закона Украины «О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности».

 В результате проверки изъято табачные изделия ориентировочной стоимостью около 2 тыс. грн.

Проводятся дальнейшие проверочные мероприятия.

Частный предприниматель г. Лисичанска уклонился от уплаты налога с доходов физических лиц

По материалам сотрудников главного отдела налоговой милиции г. Северодонецка возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в отношении физического лица - предпринимателя г. Лисичанска, который в нарушение требований действующего законодательства Украины путем занижения налоговых обязательств по НДС и завышение валовых расходов, уклонился от уплаты налогов на общую сумму более 1,5 млн. грн., что привело к фактическому непоступлению в бюджет государства денежных средств в особо крупных размерах.

Следствие продолжается.

Реализация DVD – дисков  без контрольных марок

При проверки заявления об осуществлении реализации контрафактной аудиовизуальной продукции в г. Северодонецка сотрудниками налоговой милиции г. Северодонецка был установлен факт реализации аудиовизуальной продукции без контрольных марок Украины установленного образца, которую осуществлял гражданин Украины.

По результатам проверки аудиовизуальная продукция, стоимостью около 99 тыс. грн. была изъята с целью принятия решения согласно действующему законодательству Украины.

Проводится проверка.