В Рубежном разоблачили центр для отмывания денег

Служба безопасности Украины совместно с ГФС прекратила в зоне АТО деятельность межрегионального конвертационного центра.

Как сообщили в спецслужбе, его офис находился в Рубежном Луганской области. Годовой оборот составлял более 600 млн гривен.

"Организаторы "конверта" предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики по минимизации налоговых обязательств и конвертации средств в наличность через ряд зарегистрированных фиктивных фирм", - сообщили в СБУ.

Во время обысков в офисном помещении конвертационного центра, по месту жительства его организаторов, а также в автомобиле курьера оперативники изъяли более 1,1 миллиона гривен, компьютерную технику, учредительные документы, бланки и печати подставных коммерческих структур, пластиковые карты и документацию , которая подтверждает проведение финансовых сделок. 

Мы в социальных сетях


Наш twitter канал

Последние комментарии